Фото: Скриншот из видео ЦОС ФСБ России
Сотрудники ФСБ раскрыли мошенническую схему кипрских брокеров с акциями на 7 миллиардов рублей
Сотрудники ФСБ РФ задержали руководителей кипрской брокерской компании «Mind Money Limited», которая ранее называлась «Zerich Securities Ltd.». Их подозревают в мошенничестве с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму более 7 миллиардов рублей.
Как сообщили в ведомстве, злоумышленники незаконно получили права на акции публичных российских компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках. Они использовали поддельные документы и обменивали «замороженные» американские депозитарные расписки на акции российских компаний.
Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело.
В офисах и местах проживания фигурантов дела проведены обыски, изъяты средства связи, документы, печати российских и иностранных юрлиц, цифровые носители с криптокошельками, а также денежные средства в размере более 100 миллионов рублей.
По решению суда троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим – домашний арест.
Видео: ЦОС ФСБ России
