Банк России выпустил рекомендации для банков, чтобы выявлять случаи отмывания нелегальных доходов

Банк России выпустил рекомендации банкам по определению источников денежных средств клиентов, когда они совершают операции с крупными суммами наличных. Речь идет о пяти миллионах рублей однократно или за месяц. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.

Меры ориентированы на операции с крупными суммами наличных, нехарактерными для бизнеса компаний или бытовых расчетов физических лиц.

Такие операции затрагивают узкий сегмент клиентов кредитных организаций и не затрагивают интересы добросовестных граждан.

В сообщении говорится, что соблюдение банками рекомендаций необходимо, чтобы своевременно выявлять подозрительные операции, которые могут быть направлены на отмывание доходов, полученных преступным путем, включая введение теневой наличности в легальный оборот.

Рекомендации позволяют сделать такие процедуры более понятными для финансовых организаций и их клиентов.